OBLIGACIONES BÁSICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo.

Metodología

Este curso se imparte bajo la metodología de teleformación, que pone a disposición de los alumnos todas las herramientas didácticas y tecnológicas para un correcto proceso de aprendizaje.

El alumno a través de Aula A Marina donde realiza todo el proceso de aprendizaje accediendo a todos los contenidos formativos que tiene a su disposición, así como a unas serie de ejercicios y evaluaciones para medir el resultado conseguido.

En Aula A Marina, el alumno tiene a su disposición los siguientes elementos didácticos:

  • Manual en PDF
  • Contenido Interactivo Multimedia.
  • Videos didácticos
  • Evaluaciones del contenido interactivo
  • Evaluación final
  • Material complementario

DIPLOMAS

Al finalizar el curso, el alumno podrá obtener un diploma de Academia A Mariña donde se reconozca la superación del curso.

FORMACIÓN DE CALIDAD

Todos nuestros cursos cuentan con recursos humanos y tecnologicos para ofrecer al alumno la mejor experiencia durante su formación.

SCORM 1.2

Tecnología multidispositivo para tablets y moviles.

Actividades de aprendizaje

Nuestros cursos cuentan con actividades de aprendizaje y autoevaluaciones para que el alumno afiance los conocimientos adquiridos.

Apoyo docente

Academia A Mariña cuenta con un equipo de docentes para resolver todas tus dudas durante el aprendizaje.

Datos del curso

Duración 60 horas
Modalidad
Empleabilidad Nivel empleo
Metodologia Nivel meto
Accesibilidad Nivel acces
Precio 180

Contenidos

UNIDAD DE APRENDIZAJE 1. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. ¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
2. Fases del blanqueo de capitales
3. Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados
4. Normativa de aplicación

UNIDAD DE APRENDIZAJE 2. SUJETOS OBLIGADOS
1. ¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?

UNIDAD DE APRENDIZAJE 3. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
1. Medidas normales de diligencia debida
2. Medidas simplificadas de diligencia debida
3. Medidas reforzadas de diligencia debida

UNIDAD DE APRENDIZAJE 4. PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
1. Políticas y procedimientos de control interno
2. Análisis de riesgos y examen especial
3. Órgano de control interno
4. Representante ante el SEPBLAC
5. Manual de prevención

UNIDAD DE APRENDIZAJE 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS
1. Comunicaciones por indicio
2. Comunicaciones sistemáticas
3. Conservación de la documentación

UNIDAD DE APRENDIZAJE 6. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN
1. Examen por un experto externo
2. Formación de empleados
3. Órganos centralizados de prevención
4. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
5. Protección de datos de carácter personal

UNIDAD DE APRENDIZAJE 7. CASOS O SUPUESTOS ESPECIALES
1. Declaración de movimientos y medios de pago
2. Comercio de bienes
3. Fundaciones y asociaciones
4. Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero
5. Administrador nacional del registro de derechos de emisión
6. Premios de loterías y otros juegos de azar

UNIDAD DE APRENDIZAJE 8. INFRACCIONES Y SANCIONES
1. Infracciones muy graves
2. Infracciones graves
3. Infracciones leves
4. Graduación y tipos de sanciones
5. Responsabilidad y prescripción de las sanciones

UNIDAD DE APRENDIZAJE 9. COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES E INFRACCIONES MONETARIAS
1. Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
2. Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias