El principal objetivo de este curso es conseguir que te aproximes al estudio del concepto de blanqueo de capitales así como de las medidas legales nacionales e internacionales contra el mismo.
PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Metodología
Este curso se imparte bajo la metodología de teleformación, que pone a disposición de los alumnos todas las herramientas didácticas y tecnológicas para un correcto proceso de aprendizaje.
El alumno a través de Aula A Marina donde realiza todo el proceso de aprendizaje accediendo a todos los contenidos formativos que tiene a su disposición, así como a unas serie de ejercicios y evaluaciones para medir el resultado conseguido.
En Aula A Marina, el alumno tiene a su disposición los siguientes elementos didácticos:
- Manual en PDF
- Contenido Interactivo Multimedia.
- Videos didácticos
- Evaluaciones del contenido interactivo
- Evaluación final
- Material complementario
DIPLOMAS
Al finalizar el curso, el alumno podrá obtener un diploma de Academia A Mariña donde se reconozca la superación del curso.
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FORMACIÓN DE CALIDAD
Todos nuestros cursos cuentan con recursos humanos y tecnologicos para ofrecer al alumno la mejor experiencia durante su formación.
SCORM 1.2
Tecnología multidispositivo para tablets y moviles.
Actividades de aprendizaje
Nuestros cursos cuentan con actividades de aprendizaje y autoevaluaciones para que el alumno afiance los conocimientos adquiridos.
Apoyo docente
Academia A Mariña cuenta con un equipo de docentes para resolver todas tus dudas durante el aprendizaje.
Datos del curso
| Duración | 60 horas |
| Modalidad | Teleformación |
| Empleabilidad |  |
| Metodologia |  |
| Accesibilidad | |
| Precio | 180 |
Contenidos
Tema 1: Origen y evolución.
1.Concepto de blanqueo de capitales y de financiación delterrorismo.
2.Blanqueo de capitales: etapas y clasificación.
3.Paraísos fiscales y blanqueo de capitales.
4.Medidas internacionales contra el blanqueo de capitales.
5.Medidas legales en la Unión Europea.
Tema 2: Blanqueo de capitales. Régimen español.
1.Medidas legales contra el blanqueo de capitales en España. Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación delterrorismo y Reglamento de desarrollo.
2.La diligencia debida.
3.Sujetos obligados y expertos.
4.Documentación obligatoria.
5.Conservación documental.
6.Fichero de titularidades financieras.
7.Medidas de control interno para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
8.Organización institucional.
9.Régimen de infracciones y sanciones.
Tema 3: Bloqueo de la financiación del terrorismo.
1.Introducción.
2.Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras (Art. 1, Ley 12/2003, de 21 de Mayo).
3.Comisión de vigilancia de actividades de financiación del terrorismo (Art. 9, Ley 12/2003, de 21 de mayo y art. 2 del Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo).
4.Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo (Art. 2, Ley 12/2003, de 21 de mayo y Art. 5 del Reglamento de la Comisión).
5.Deber de confidencialidad (Art. 6 del Reglamento de la Comisión deVigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo).
6.Acuerdos de la Comisión (Art. 7 a 14 del Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo).
7.Control jurisdiccional (Art. 3, Ley 12/2003, de 21 de mayo).
8.Personas y entidades obligadas (Art. 4 y 5, Ley 12/2003, de 21 de mayo).
9.Supervisión y régimen sancionador (Art. 6, Ley 12/2003, de 21 de mayo).
10.Personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas (Art. 7, Ley 12/2003, de 21 de mayo).
11.Peticiones de supresión de un nombre de las listas de terroristas elaboradas por la Unión Europea o las Naciones Unidas.
Tema 4: Movimiento de capitales.
1.Introducción.
2.Régimen general de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior.
3.Régimen sancionador.
4.Declaración de medios de pago.