PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

El principal objetivo de este curso es conseguir que te aproximes al estudio del concepto de blanqueo de capitales y sus implicaciones, así como de las medidas legales nacionales e internacionales.

Metodología

Este curso se imparte bajo la metodología de teleformación, que pone a disposición de los alumnos todas las herramientas didácticas y tecnológicas para un correcto proceso de aprendizaje.

El alumno a través de Aula A Marina donde realiza todo el proceso de aprendizaje accediendo a todos los contenidos formativos que tiene a su disposición, así como a unas serie de ejercicios y evaluaciones para medir el resultado conseguido.

En Aula A Marina, el alumno tiene a su disposición los siguientes elementos didácticos:

  • Manual en PDF
  • Contenido Interactivo Multimedia.
  • Videos didácticos
  • Evaluaciones del contenido interactivo
  • Evaluación final
  • Material complementario

DIPLOMAS

Al finalizar el curso, el alumno podrá obtener un diploma de Academia A Mariña donde se reconozca la superación del curso.

FORMACIÓN DE CALIDAD

Todos nuestros cursos cuentan con recursos humanos y tecnologicos para ofrecer al alumno la mejor experiencia durante su formación.

SCORM 1.2

Tecnología multidispositivo para tablets y moviles.

Actividades de aprendizaje

Nuestros cursos cuentan con actividades de aprendizaje y autoevaluaciones para que el alumno afiance los conocimientos adquiridos.

Apoyo docente

Academia A Mariña cuenta con un equipo de docentes para resolver todas tus dudas durante el aprendizaje.

FORMACIÓN RELACIONADA

El principal objetivo de este curso es el de enseñarte a utilizar aplicaciones informáticas de contabilidad, registrando las operaciones necesarias para las transacciones económicas.

Duración: 30 horas
Modalidad: Teleformación
Duración: 30 horas
Modalidad: Teleformación

El objetivo de este curso se basa en acercarte al conocimiento que el enfoque de la ISO 31000 proporciona sobre la gestión del riesgo, dotándote de las herramientas necesarias para gestionar, de manera efectiva, dichos riesgos dentro de toda organización.

Duración: 60 horas
Modalidad: Teleformación

Datos del curso

Duración 60 horas
Modalidad Teleformación
Empleabilidad Nivel empleo
Metodologia Nivel meto
Accesibilidad Nivel acces
Precio 180 €
Formación 100% bonificable a través de FUNDAE (+info)

Contenidos

Unidad de aprendizaje 1: Concepto de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
1. Definición.
2. Factores de riesgo de blanqueo de capitales.
3. Medidas de mitigación.
4. Fases del proceso de blanqueo de capitales.
5. Paraísos fiscales.
Unidad de aprendizaje 2: Principales técnicas de blanqueo de capitales. Los paraísos fiscales.
1. Técnicas de blanqueo de capitales más utilizadas.
Unidad de aprendizaje 3: Sujetos obligados a las medidas de prevención del blanqueo de capitales.
1. Definición.
2. Listado de sujetos obligados.
3. Obligaciones.
4. Recomendaciones.
Unidad de aprendizaje 4: Régimen sancionador de las infracciones de blanqueo de capitales y sus medidas.
1. Introducción.
2. Tipos de infracciones según su gravedad.
3. Sanciones.
Unidad de aprendizaje 5: Supuestos prácticos.
Práctica 1. Aplicación de la diligencia debida con respecto a los ingresos en efectivo y análisis especial de operaciones sospechosas.
Práctica 2. Infracciones y sanciones. Prevención blanqueo de capitales.
Práctica 3. La importancia de la verificación independiente de los clientes.
Práctica 4. Persona expuesta políticamente.
Práctica 5. Los clientes de riesgo.
Práctica 6. Las operaciones que involucran delitos no previstos.
Práctica 7. Operaciones frustradas y transferencia de fondos sin trabajo legal subyacente.
Práctica 8. Inversión de los fondos obtenidos en el sector inmobiliario.
Práctica 9. Ventas consecutivas.
Práctica 10. Transferencia de fondos a cuentas de clientes por no clientes.
Práctica 11. Creación de un fideicomiso privado para esconder el producto del delito.
Práctica 12. Administración de un fideicomiso existente que puede contener propiedad de origen criminal.
Práctica 13. Procedimientos inusualmente breves.
Práctica 14. El importe de los fondos que se proveen son desproporcionados o inexplicables.
Práctica 15. Falta de examen de quien controla al cliente.
Práctica 16. Instrucciones de clientes desde el extranjero.
Práctica 17. Realización de la debida diligencia a fondo.
Práctica 18. Solicitud de autorización de la autoridad competente para proceder con una operación en caso de duda.
Práctica 19. Autoblanqueo.